Сегодня вопрос прозрачности бизнеса в Украине является одним из ключевых факторов стабильного развития компаний и соблюдения требований законодательства. Одной из обязанностей юридических лиц является обновление сведений о конечном бенефициарном владельце.

Невыполнение требований по представлению актуальных сведений о конечном бенефициарном владельце влечет за собой серьезные последствия, в частности, финансовые санкции. Учитывая изменения в законодательстве и повышенное внимание контролирующих органов к этому вопросу, бизнес должен действовать быстро и эффективно.  

НАЧНЕМ С НАЧАЛА: КТО ТАКОЙ КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЬЕЦ?  

Конечный бенефициарный владелец — это физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность компании (непосредственно или через другие юридические лица). Важным условием является владение, прямо или опосредованно, 25 % и более уставного капитала или голосов в компании.  

Стоит отметить, что сама необходимость предоставлять информацию о бенефициарах возникла в связи с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в связи с внедрением в законодательство Украины международных стандартов финансового мониторинга ФАТФ. Такая информация используется для мониторинга и выявления случаев отмывания денег, а также операций, связанных с торговлей наркотиками и оружием.

Кроме того, информация о конечных бенефициарных владельцах используется для контроля денежных потоков в ходе проведения финансового мониторинга.

ВАЖНОСТЬ ВОПРОСА ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ДЛЯ БИЗНЕСА   

На практике многие украинские компании сталкиваются с трудностями при обновлении данных о конечном бенефициарном владельце. Основные проблемы включают:  

— сложность процедуры подачи документов (при наличии нерезидентов в структуре собственности компании возникает проблема получения соответствующих документов из-за рубежа);  

— необходимость сбора дополнительной информации, например, описания структуры собственности;  

— отсутствие своевременного обновления данных в связи с изменениями в компании.  

Подобные ситуации могут привести к штрафам и другим финансовым и репутационным рискам.  

Когда необходимо предоставлять информацию о конечном бенефициарном владельце?  

• необходимо уведомлять государственного регистратора о конечном бенефициаре при регистрации юридического лица; 
• если компания была зарегистрирована до 03.10.2023, первое представление сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности следует подать в течение 90 дней со дня отмены военного положения в Украине;
• если сведения о конечном бенефициарном владельце уже представлены и в случае смены конечного бенефициарного владельца компании государственная регистрация изменений в сведениях о конечных бенефициарных владельцах компании осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня наступления таких изменений.

Какие риски грозят компаниям в случае нарушения требований?  

— Штрафы. Непредставление или несвоевременное представление информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или об его отсутствии влечет за собой наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 17 000 до 340 000 гривен.

Кроме того, для руководителя (директора) юридического лица предусмотрен административный штраф за непредставление или несвоевременное представление информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или об его отсутствии в размере от 17 000 до 51 000 гривен. При этом во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения административная ответственность не применяется.

— Потеря репутации. Участие в тендерах, привлечение инвесторов или партнеров станет затруднительным без прозрачной структуры собственности.  

СОВЕТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Проверьте актуальность данных.

Убедитесь, что информация о конечном бенефициарном владельце соответствует действительности. Это касается как внутренней документации, так и сведений в ЕГР.  

2. Привлекайте специалистов.  

Оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника вимагає уваги до деталей та знання законодавства. Юридична компанія «ARMADUM LAWYERS» готова забезпечити юридичний супровід цього процесу на всіх етапах, допомагаючи уникнути помилок і санкцій.  

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ КОМАНДУ «ARMADUM LAWYERS»?  

Экспертиза и опыт.  

Наши юристы обладают многолетним опытом в сфере корпоративного права, в частности, в оказании успешной помощи компаниям по обновлению информации о конечном бенефициарном владельце и представлении ваших интересов при взаимодействии с государственными органами.

Индивидуальный подход.  

Мы знаем, что каждый бизнес уникален. Именно поэтому мы анализируем потребности Вашей компании и предлагаем решения, которые соответствуют вашим реалиям.

Эффективность и надежность.

Сотрудничая с юридической компанией «ARMADUM LAWYERS», вы получаете оперативное юридическое сопровождение, которое позволит избежать штрафов и обеспечить прозрачность вашей компании.  

Юридическая компания «ARMADUM LAWYERS» готова стать Вашим надежным партнером в этом процессе, обеспечивая профессиональную поддержку и эффективное решение юридических вопросов.

‍

‍